序號： 6
發言日期：114/11/21
發言時間：20:48:26
發言人：宋豪麟
發言人職稱：總經理
發言人電話：(02)27276289
主旨：公告本公司成立第一屆審計委員會及委任第二屆薪資報酬委員會委員
符合條款：第6款
事實發生日：114/11/21

說明：
1.發生變動日期：114/11/21
2.功能性委員會名稱：審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名：
(1)審計委員會：不適用
(2)薪資報酬委員會：劉如山/溫(日皿)國蘭/周依蓓
4.舊任者簡歷：
(1)審計委員會：不適用
(2)薪資報酬委員會：
劉如山：
台灣福興工業(股)公司董事(法人代表)、富致科技(股)公司獨立董事、合興工業(股)公司董事(法人代表)、宏威創業投資管理顧問(股)公司董事長、峻魁智慧(股)公司監察人、南風永續創業投資(股)公司總經理、數位島永續科技(股)公司總經理、俊質生醫(股)公司董事(法人代表)、國票創業投資(股)公司總經理、國旺國際融資租賃有限公司董事長、昆仲投資顧問(股)公司資深副總、華陽中小企業開發(股)公司協理、高雄第一科技大學財管系兼任講師、台北市租賃商業同業公會理事、江蘇省融資租賃行業協會理事
溫(日皿)國蘭：
先驅生技(股)公司營運長/策略長、北極星藥業集團(股)公司獨立董事、東南實業(股)公司董事(法人代表)、永昕生物醫藥(股)公司總經理/副總經理、台灣尖端先進生技醫藥(股)公司總經理特助、財團法人生物技術開發中心研究員
周依蓓：
醣基生醫(股)公司財務長、富晶電子(股)公司財務經理、合一生技(股)公司財務主管、泉盛生物科技(股)公司財會主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：新任
8.異動原因：114年第二次股東臨時會董事全面改選，第一屆審計委員會由全體新任獨立董事組成，另董事會委任全體新任獨立董事為第二屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：
(1)審計委員會：不適用
(2)薪資報酬委員會：114/06/09~116/06/27
10.新任生效日期：114/11/21
11.其他應敘明事項：無。