序號： 2
發言日期：114/11/21
發言時間：20:46:34
發言人：宋豪麟
發言人職稱：總經理
發言人電話：(02)27276289
主旨：公告本公司114年第二次股東臨時會重要決議事項
符合條款：第15款
事實發生日：114/11/21

說明：
1.臨時股東會日期：114/11/21
2.重要決議事項：
(1)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過全面改選董事8席(含獨立董事3席)案,當選名單如下：
 董事：宋豪麟
 董事：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
 董事：汎球生物藥劑研發股份有限公司
 董事：林晉源
 董事：邱靖珍
 獨立董事：劉如山
 獨立董事：溫(日皿)國蘭
 獨立董事：周依蓓
(5)解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。