序號： 3
發言日期：114/11/21
發言時間：20:47:14
發言人：宋豪麟
發言人職稱：總經理
發言人電話：(02)27276289
主旨：公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動
符合條款：第6款
事實發生日：114/11/21

說明：
1.發生變動日期：114/11/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名：
(1)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
(2)董事 汎球生物藥劑研發股份有限公司
(3)董事 邱靖珍
(4)董事 安瑞管理顧問有限公司
(5)監察人 李玉萍
(6)監察人 張宏如

4.舊任者簡歷：
(1)董事　英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：本公司董事長
(2)董事　汎球生物藥劑研發股份有限公司：本公司副董事長
(3)董事　邱靖珍：
英屬開曼群島商倍亮生物有限公司台灣代表人、英屬開曼群島商倍亮生物有限公司臨床營運部門副總裁、倍亮生技醫藥(上海)有限公司負責人(法人代表)、希米科亞太(澳洲)有限公司董事總經理、希米科(北京)醫藥服務有限公司經理、希米科亞太(香港)有限公司董事總經理、希米科亞太台灣董事總經理、希米科亞太臨床營運負責人、希米科亞太董事、希米科亞太台灣執行總監、日商益新國際醫藥科技有限公司臨床營運部執行總監、日商益新國際醫藥科技有限公司總監、輝瑞大藥廠(股)公司臨床研究經理、輝瑞大藥廠(股)公司臨床研究副經理、法瑪西亞(股)公司資深臨床研究員、台灣拜耳(股)公司醫療事務管理員、台灣拜耳(股)公司臨床研究管理員、台灣藤澤藥品(股)公司臨床研究員、臺大醫院臨床研究助理、國立臺北護理健康大學兼職講師
(4)董事　安瑞管理顧問有限公司：嘉正生物科技股份有限公司董事
(5)監察人　李玉萍：
美商中經合集團資深副總經理、美商動信安全股份有限公司董事、源鮮農業生技股份公司董事、英屬開曼群島商TripressoHoldings董事、鑽石生技投資股份有限公司資深經理、元大投資顧問股份有限公司襄理、新加坡商安智生醫股份有限公司董事、美商永生生技股份有限公司董事、美商Pica 8 Inc.董事
(6)監察人　張宏如：
日晟聯合會計師事務所執業會計師、財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會監察人、財團法人器官捐贈移植登錄中心監察人、群商會計師事務所所長、財團法人器官捐贈移植登錄中心董事、財團法人醫院評鑑暨品質策進會董事、財團法人中華民國消費者文教基金會秘書長、財務長

5.新任者職稱及姓名：
(1)董事 宋豪麟
(2)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司
(3)董事 汎球生物藥劑研發股份有限公司
(4)董事 林晉源
(5)董事 邱靖珍
(6)獨立董事 劉如山
(7)獨立董事 溫(日皿)國蘭
(8)獨立董事 周依蓓

6.新任者簡歷：
(1)董事 宋豪麟：
英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司負責人(法人代表)、牧騰生物科技(股)公司董事長(法人代表)、汎球生物藥劑研發(股)公司監察人、安盟生技(股)公司監察人(法人代表)、Coastar Therapeutics董事、英屬開曼群島商 EpiSonica Holdings Ltd.董事(法人代表)、振磬科技(股)公司董事(法人代表)、振音科技(股)公司董事(法人代表)、Proxima Ventures Manament Limited (比鄰星創投)合夥人、DotBio Pte. Ltd.董事(法人代表)、VerImmune Inc.董事(法人代表)、Rapafusyn INC.董事(法人代表)、日Gemseki公司亞洲商業開發總監、鑽石生技投資協理、中天上海廠廠長
(2)董事 英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司：本公司董事長
(3)董事 汎球生物藥劑研發股份有限公司：本公司副董事長
(4)董事 林晉源：
新眼耀生技股份有限公司董事(法人代表)、AmMax Bio董事、Activus Pharma Co.,Ltd.取締役、太溪生技新藥(股)公司董事(法人代表)、安瑞管理顧問有限公司董事(法人代表)、乾元資產管理股份有限公司董事、安源宣有限公司代表人(法人代表)、台耀化學公司業務發展及投資協理、中加投資協理、潤泰集團投資經理、生揚創投經理
(5)董事　邱靖珍：
英屬開曼群島商倍亮生物有限公司台灣代表人、英屬開曼群島商倍亮生物有限公司臨床營運部門副總裁、倍亮生技醫藥(上海)有限公司負責人(法人代表)、希米科亞太(澳洲)有限公司董事總經理、希米科(北京)醫藥服務有限公司經理、希米科亞太(香港)有限公司董事總經理、希米科亞太台灣董事總經理、希米科亞太臨床營運負責人、希米科亞太董事、希米科亞太台灣執行總監、日商益新國際醫藥科技有限公司臨床營運部執行總監、日商益新國際醫藥科技有限公司總監、輝瑞大藥廠(股)公司臨床研究經理、輝瑞大藥廠(股)公司臨床研究副經理、法瑪西亞(股)公司資深臨床研究員、台灣拜耳(股)公司醫療事務管理員、台灣拜耳(股)公司臨床研究管理員、台灣藤澤藥品(股)公司臨床研究員、臺大醫院臨床研究助理、國立臺北護理健康大學兼職講師
(6)獨立董事　劉如山：
台灣福興工業(股)公司董事(法人代表)、富致科技(股)公司獨立董事、合興工業(股)公司董事(法人代表)、宏威創業投資管理顧問(股)公司董事長、峻魁智慧(股)公司監察人、南風永續創業投資(股)公司總經理、數位島永續科技(股)公司總經理、俊質生醫(股)公司董事(法人代表)、國票創業投資(股)公司總經理、國旺國際融資租賃有限公司董事長、昆仲投資顧問(股)公司資深副總、華陽中小企業開發(股)公司協理、高雄第一科技大學財管系兼任講師、台北市租賃商業同業公會理事、江蘇省融資租賃行業協會理事
(7)獨立董事　溫(日皿)國蘭：
先驅生技(股)公司營運長/策略長、北極星藥業集團(股)公司獨立董事、東南實業(股)公司董事(法人代表)、永昕生物醫藥(股)公司總經理/副總經理、台灣尖端先進生技醫藥(股)公司總經理特助、財團法人生物技術開發中心研究員
(8)獨立董事　周依蓓：
醣基生醫(股)公司財務長、富晶電子(股)公司財務經理、合一生技(股)公司財務主管、泉盛生物科技(股)公司財會主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：新任
8.異動原因：全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數：
(1)董事：宋豪麟/1,979,538股
(2)董事：英屬安奎拉商夏鼎投資有限公司/4,130,820股
(3)董事：汎球生物藥劑研發股份有限公司/4,016,290股
(4)董事：林晉源/0股
(5)董事：邱靖珍/1,497,375股
(6)獨立董事：劉如山/0股
(7)獨立董事：溫(日皿)國蘭/0股
(8)獨立董事：周依蓓/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：113/06/28~116/06/27
11.新任生效日期：114/11/21
12.同任期董事變動比率：全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率：全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率：不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無。